в начало сайта
30.09.2019
Поиск организаций, осуществляющих поставки Пакеты ПНД, ПВД
25.09.2019
Поиск организаций, осуществляющих продажу снегоуборочной техники
24.09.2019
Поиск поставщиков преобразователя UM114D
Архив новостей
отправить сообщениеКарта сайта
 

Годовое общее собрание акционеров 2019

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «13» июня 2019 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВИС», составлен по состоянию на «21» мая 2019 г.
Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»: 15 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ВИС»: 14 часов 30 минут (по местному времени);
Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 10.06.2019.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2018 финансовый год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 финансовый год;
3) О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2018 финансового года;
4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций;
5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВИС»;
6) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС»;
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС»;
8) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2019 год;
9) Об утверждении Устава АО «ВИС» в новой редакции;
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции;
13) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «24» мая 2019 г. по «12» июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, здание Дирекции, отдел имущественных и корпоративных отношений, кабинет № 5.
Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:
1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»);
2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); 3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «ВИС»