Годовое общее собрание акционеров 2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «18» мая 2018 года годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВИС», составлен по состоянию на «23» апреля 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «ВИС»: 15 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ВИС»: 14 часов 30 минут (по местному времени);

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «ВИС»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2017 финансовый год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2017 финансовый год;

3) О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2017 финансового года;

4) Об определении количественного состава совета директоров АО «ВИС»;

5) Об избрании членов совета директоров АО «ВИС»;

6) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;

7) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2018 год.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «27» апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, здание Дирекции, отдел имущественных и корпоративных отношений, кабинет № 6.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ВИС»);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «ВИС»