Годовое общее собрание акционеров 2019

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «13» июня 2019 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВИС», составлен по состоянию на «21» мая 2019 г.
Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»: 15 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ВИС»: 14 часов 30 минут (по местному времени);
Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 10.06.2019.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2018 финансовый год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 финансовый год;
3) О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2018 финансового года;
4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций;
5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВИС»;
6) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС»;
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС»;
8) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2019 год;
9) Об утверждении Устава АО «ВИС» в новой редакции;
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции;
13) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «24» мая 2019 г. по «12» июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, здание Дирекции, отдел имущественных и корпоративных отношений, кабинет № 5.
Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:
1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»);
2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); 3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

С итогами голосования, а также текстами утвержденных документов, вы можете ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vazinter.ru/ после «17» июня 2019 года.

Совет директоров АО «ВИС»