Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров 2022

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «16» июня 2022 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных бездокументарных акций.

Дата представления акционерами предложений по повестке дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) АО «ВИС» 21.05.2022

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 23.05.2022.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16.06.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2021 финансовый год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС» за 2021 финансовый год.

3) О распределении чистой прибыли АО «ВИС» по результатам 2021 финансового года.

4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.

5) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».

7) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2022 год.

8) Об утверждении Устава АО «ВИС» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции.

10) Об утверждении Положения о совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

11) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции.

13) О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения № 8 к Договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016 между АО «ВИС» и ПАО «ОСВАР», в совершении которого имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

14) О последующем одобрении сделки по заключению Соглашения о расторжении Договора займа № 0227-05/2016 от «27» мая 2016 года между АО «ВИС» и ПАО «ОСВАР», в совершении которого имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

15) О последующем одобрении сделки по заключению Договора цессии (уступки требования долга АО «СМЗ») между АО «ВИС» и ПАО «ОСВАР», в совершении которого имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

16) О последующем одобрении сделки по заключению Договора цессии (уступки требования долга ООО «ДААЗ») между АО «ВИС» и АО «ОАТ», в совершении которого имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «27» мая 2022 г. по «16» июня 2022 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, здание Дирекции, отдел имущественных и корпоративных отношений, кабинет № 5.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «ВИС»