Внеочередное собрание акционеров 17.07.2015

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 17.07.2015 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ВИС», составлен по состоянию на 05.05.2015.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВИС»: 15 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «ВИС»: 14 часов 30 минут (по местному времени);

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВИС»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «ВИС»;

2) Об избрании членов совета директоров АО «ВИС»;

3) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;

4) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;

5) Об утверждении положения о совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27.06.2015 по 17.07.2015 (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, здание Дирекции, бюро имущественных и корпоративных отношений, кабинет № 5.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)), представителям физических лиц, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также иметь при себе оригинал документа удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «ВИС»