Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 2023

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Место нахождения общества: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении «20» июня 2023 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26.05.2023.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20.06.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2022 финансовый год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС» за 2022 финансовый год.

3) О распределении чистой прибыли АО «ВИС» по результатам 2022 финансового года.

4) О выплате члену Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.

5) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».

7) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2023 год.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «31» мая 2023 г. по «20» июня 2023 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, необходимо:

1) физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВИС»);

2) представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

3) единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Совет директоров АО «ВИС»