Годовое общее очередное собрание акционеров 2025

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23 извещает Вас о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием; Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - 24.06.2025 в 11 ч. 30 мин. (по местному времени).

Время регистрации лиц для участия в заседании - 11 ч. 00 мин. (по местному времени).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23.

Способ голосования на заседании - бюллетень для голосования Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 22.06.2025.

Адрес приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14 А, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Самарский филиал.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 31.05.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – акции именные.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета АО «ВИС» за 2024 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС» за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВИС» по результатам 2024 финансового года.

4. О выплате членам ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.

5. Избрание членов Совета директоров АО «ВИС».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВИС».

7. Назначение аудиторской организации АО «ВИС» на 2025 год.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,

- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 03.06.2025 по 24.06.2025 (включительно) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Макарова, 23. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель Совета директоров АО «ВИС»